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A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) deflagrou na última terça-feira (6), a Operação Decurio, desarticulando uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Entre os presos, está João Gabriel de Mello Yamawaki, apontado como o operador da 4TBank, uma empresa fantasma utilizada para movimentar milhões de reais provenientes do crime organizado. A informação é do portal Metrópoles.
Segundo as investigações, a 4TBank, que não possuía autorização do Banco Central para funcionar, servia como fachada para a lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A empresa, registrada em nome da madrasta de Yamawaki, Matie Obam, movimentou mais de R$ 8 bilhões em diversas contas bancárias. Análises do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações suspeitas, como depósitos em espécie em altas quantias e com indícios de origem ilícita.
A polícia chegou até a 4TBank após a apreensão de drogas em uma operação anterior. Documentos apreendidos e interceptações telefônicas indicam que a empresa era utilizada para ocultar os lucros do tráfico de drogas e financiar as atividades do PCC.
Os advogados da 4TBank negam as acusações e afirmam que a empresa está em processo de regularização junto ao Banco Central. A defesa de Fabiana Manzini, uma das investigadas, alega que sua cliente já foi absolvida em um processo anterior.
Do BNews