A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Voluta, que visa combater um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros paraguaios. O caso foi registrado nesta terça-feira (3). A apreensão aconteceu nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), resultou na apreensão de 7 mil maços de cigarros ilegais. Foram cumpridos oito mandados de busca. As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados.
Os agentes identificaram a existência de uma organização criminosa estruturada para importar produtos ilícitos e ocultar os lucros por meio de operações financeiras irregulares, empresas de fachada e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem do dinheiro.
As investigações apontaram que os investigados movimentavam valores incompatíveis com a renda declarada, utilizando terceiros como “laranjas” para tentar ocultar a origem ilícita dos recursos. Casos os crimes sejam confirmados, os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros crimes correlatos.
Do Bahia.ba